DOCUMENT! Toma anchetat penal pentru “delapidare si spalare de bani” (Fonduri UE)! Vezi aici ce zice Inspectia Judiciara legat de tergiversarea anchetei!

GIM fraude Toma BuzauPotrivit unei informari venite “pe surse”, primarul Toma Constantin este anchetat penal pentru “delapidare si spalare de bani” in dosarul 670/p/2015. Iata faptele si traseul dosarului penal de care Toma ar fi vrut ca buzoienii sa nu afle. Reamintim ca am fot primul organ de presa care a scris despre acest lucru (cu numarul dosarului cu tot) si despre cum se incearca musamalizarea sau tergiversarea lui pentru ca Toma sa mai apuce 4 ani de mandat la primarie. Il anuntam pe aceasta cale ca nu ii va termina…asta in caz ca ii castiga! Spicuim din materialul de la Inspectia Judiciara si din dosar:

“La data de 25.09.2019, la Inspectia Judiciara a fost inregistrata, sub

numarul de mai sus, sesizarea formulata de…….

2. Aspectele sesizate.

in cuprinsul sesizarii, petentul invedereazd tergiversarea cercetarilor

penale in dosarul nr.670/P/2015 al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, stramutat la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita.

3. Data finalizérii verificarilor prealabile si conginutul acestora.

La solutionarea lucrarii au fost avute in vedere sesizarea formulata de

petent, precum relatiile comunicate de catre Parchetul de pe langa Curtea de

Apel Ploiesti, ca urmare a solicitarii inaintate de inspectorul judiciar.

Verificarile prealabile, efectuate in conditiile art. 45 alin. 3 din Legea nr.

317/2004, republicata si modificata, au fost finalizate la data de 06.11.2019.

4. Situatia de fapt.

in urma verificdrilor prealabile au rezultat urmatoarele: La data de 26.10.2015, avand in vedere aspectele semnalate de catre

ONPCSB in adresa nr.C/Xill/2038/09.10.2015, Parchetul de pe langa Tribunalul . Buzau s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea de catre reprezentantii legali ai SC AGROGLOBAL SA, SC AGRA SA, SC AGRIROMEST SRL, SC AGROEST SA, SC AGROSUD SA, SC TERRA VERDE SRL a infractiunitor de evaziune fiscala $i spalare

de bani, prev. de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 si art.29 din Legea nr.656/2002, prin derularea, in cursul anului 2013, a unor “fluxuri financiare care nu au avut fa bazd operatiuni reale”.

Astfel a fost inregistrat dosarul penal cu nr.670/P/2015, iar prin ordonanta

din data de 02.11.2015 s-a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunilor evaziune fiscala si spdlare de bani, prev. de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 si art.29 din Legea nr.656/2002.

Au fost intocmite note de dispozitie de cdtre procurorul de caz pe data de

06.05.2016 $i 11.07.2017.

La data de 03.03.2017 a fost audiat martorul Nazare Luminita.

Prin incheierea nr.116 din data de 13.07.2017, pronuntata in dosarul

nr.2517/114/2017 al Tribunalului Buzau a fost incuviintata obtinerea de catre procuror de la toate unitatile bancare si oricare alte institutii care efectueaza tranzactii financiare a datelor privind tranzactiile financiare efectuate de la deschiderea conturilor la zi sau pana la inchiderea acestora, pentru un numar de 14 persoane fizice si 52 de persoane juridice.

Au fost obtinute date financiare cu privire la mai multe societati

comerciale.

Prin ordonanta din data de 27.10.2017, confirmata de procuror, s-a dispus

efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Toma Constantin pentru savarsirea infractiunilor evaziune fiscald si spalare de bani, prev. de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 si art.29 lit.a) din Legea nr.656/2002.

Suspectului Toma Constantin i-a fost adus la cunostinté invinuirea la data

de 08.11.2017, precum si drepturile si obligatiile acestei situatil judiciare, fiind intocmit procesului verbal in care se mentioneaza ca suspectul a precizat ca nu va da declaratii in cauza decat dupa consultarea dosarului si obtinerea de fotocopii.

Prin ordonanta din deta de 95.12.2017 au fost aprobate cererile

aparatorului ales al suspectului de a i se elibera fotocopia ordonantei din data

de 27.10.2017, de efectuare in continuare e urmaririi penale, precum si de

participare la efectuarea actelor de procedura in cauzd gi a fost respinsa

cererea acestuia de studiere 4 dosarului cauzei.

Prin cererea inregistrata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si

Justitie la data de 24.11.2017, suspectul Toma Constantin a solicitat trimiterea dosarului nr.670/P/2015 al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzdu la un parchet egal in grad, invocand in esenta faptul ca: “in municipiul Buzau exist un conflict major in care sunt implicati oameni politici, persoane care ocupa importante functii publice, organe de presa, procurori si judecatori”.

Prin ordonanta nr.3107/C/2017 din data de 15.12.2017, procurorul

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul art.326 Cod proc. penala, a admis cererea formulat’ de Toma Constantin si a dispus trimiterea dosarului nr.670/P/2015 al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita.

Prin adresa din data de 23.01.2018, Parchetul de pe langa Tribunalul

Buzau a inaintat dosarul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita.

A fost inregistrat dosarul nr. 34/P/2018, care a fost trimis |.P.J. Dambovita

-SICE in vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor

pro. de ant.9 a.(i) da n RS podea Mc) din Legea nr.261/2008 și ant 29 îa) din

Au fost întocmite adrese la 03.03.2018, 15.98 17.98.2038,

23.05.2018 catre Direcţia Generală Antiiraudă Fiscală, dintru județeană

a Finențelor Publice Buzau și Administrația Județeană a Finanțelor Publice

Galaţi prin care au fost solicitate copu ale actelor de control întocmite cu Ocazia controalelor efectuate la mai multe societăți comerciale

Totodată. au fost solicitate relatii în legătură cu eventuale fonduri

europene de cate au beneficiat societățile comerciale implicate

La data de 08 10 2019 a fost audiat un martor.

Ofițerul de poliție desemnat să efectueze urmărirea penală în caută 3

invocate motive de natură obiectivă constând în volumul mare de dosare aflate în lucru și compienitatea acestora, precum și delegarea să efectueze sciți într-un dosar al DIICOT . Structura Centrală..."

VA URMA!

Grupul de Investigatii Media