Un turc si mai multi buzoieni au fost trimisi in judecata pentru spalare de bani, evaziune si fals in evidente

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Buzau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:  MERKIT ALI ERDEM, pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infr. de evaziune fiscala in forma calificata, delapidare, participatie improprie la infractiunea de spalare de bani, instigare la infr. de fals in evidentele contabile oficiale si cumparare de influenta, prevazute de 

art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal,art. 47 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.,  art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 52 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 29 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 47 Cod penal rap. la art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art.292 al.1 CP cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal ( foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 47 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 215 ind. 1 alin. 2 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 31 alin. 2 Cp rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 25 Cp rap. la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art.6 indice1 din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal,

   -    MERKIT ALI EKBER, pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infr. de evaziune fiscala in forma calificata, delapidare, participatie improprie la infractiunea de spalare de bani, instigare la infr. de fals in evidentele contabile oficiale si cumparare de influenta, prevazute de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal,art. 47 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.,  art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 52 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 29 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 47 Cod penal rap. la art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art.292 al.1 CP cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal ( foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 47 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 215 ind. 1 alin. 2 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 31 alin. 2 Cp rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 25 Cp rap. la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art.6 indice1 din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal,

          -  MERKIT ALI EKREM, pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infr. de evaziune fiscala, delapidare si instigare la fals in evidentele contabile oficiale, prevazute de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal, art. 47 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, si art. 47 Cod penal rap. la art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal ( foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 215 ind. 1 alin. 2 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art. 25 CP rap. la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal,

          -    MERKIT ALI OZGUR, pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infr. de evaziune fiscala in forma calificata, delapidare si participatie improprie la spalare de bani  prevazute de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal, art. 47 CP rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 52 alin. 2 CP rap. la art. 29 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal (foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 25 CP rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 215 ind. 1 alin. 2 CP cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art. 31 alin. 2 CP rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal.

-    MERKIT A. E. YILDIRIM, pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat,  complicitate la evaziune fiscala, complicitate la delapidare si complicitate la cumparare de influenta, prevazute de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal, art. 48 CP rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 48 CP rap. la art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art.48 CP rap. la art. 292 al.1 CP, cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal ( foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 CP rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 26 CP rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art. 26 CP rap. la art. 6 indice 1 din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal.

                 -  KISIOGLU CAGDAS, pentru infractiunile de sprijinire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala si complicitate la delapidare, prevazute de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal, art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 48 Cod penal rap. la  art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal (foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 CP rap. la art. 9 alin. 1 lit. a,b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art. 26 CP rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal.

-    BURCIU LUMINITA,  pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, delapidare si fals in evidentele contabile oficiale, prevazute de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal, art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 9 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal ( foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. a,b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 215 ind. 1 alin. 1 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal,

-     DOBRIN EMILIA, pentru infractiunile de sprijinire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma calificata, delapidare, spalare de bani si fals in evidentele contabile oficiale, prevazute de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal, art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 29 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal ( foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 26 Cod penal rap. la art. 215 ind. 1 alin. 2 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, si art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal,

-    DAVID ELENA, pentru infractiunile de sprijinire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma calificata, delapidare, spalare de bani si fals in evidentele contabile oficiale, prevazute de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal, art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 29 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal ( foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. a, b si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 26 Cod penal rap. la art. 215 ind. 1 alin. 2 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, si art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP), cu incidenta art. 5 Cod penal,

-    BUZOIANU NUTA, pentru infractiunile de sprijinire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, complicitate la delapidare si fals in evidentele contabile oficiale, prevazute de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal, art. 9 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,  art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 322 alin. 1, Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal (foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. a,b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 26 CP rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP.), cu incidenta art. 5 Cod penal,

-     PRUSAC JENICA, pentru infractiunile de sprijinire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, complicitate la delapidare si fals in evidentele contabile oficiale, prevazute de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal, art. 9 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,  art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 322 alin. 1, Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 Cod penal (foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. a,b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 26 CP rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 CP, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin. 2 CP si art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplic art. 41 alin. 2 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a CP.), cu incidenta art. 5 Cod penal,

 

-  HOLBAN EUGEN, pentru infractiunii de trafic de influenta, prev.de art.291 alin. 1 CP (fost art.6 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.257 al.1 CP).

Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, in perioada 01.2010 - 15.10.2013,  inculpatii MERKIT ALI ERDEM,  MERKIT ALI EKBER, MERKIT ALI OZGUR, care au coordonat in fapt activitatea economica si comerciala a SC DELSAN PROD SRL  Buzau si SC ZENI PAN SRL Urziceni, jud. Ialomita, impreuna cu inculpatele DOBRIN EMILIA, DAVID ELENA (contabilele primei societati evidentiate) si inculpatii MERKIT ALI EKREM, ( in calitate de coordonator al SC EDERA IMPEX SRL  Braila si SC EDA IMPEX COM SRL  Braila – pct. de lucru Slobozia), PRUSAC JENICA (cea care a intocmit documentele de evidenta primara la SC EDERA IMPEX SRL Braila) si BUZOIANU NUTA, care a indeplinit aceeasi insarcinare la SC EDA IMPEX COM SRL Braila, sprijiniti de inculpatii MERKIT Y ILDIRIM si KISIOGLU CAGDAS, au creat un amplu circuit evazionist pe intreg lantul de achizitie de cereale, prelucrare /procesare a acestora si de vanzare a derivatelor si produselor finite astfel obtinute (faina, tarata si produse de panificatie), fara inregistrarea operatiunilor si veniturilor realizate in evidentele contabile.

 Activitatea infractionala s-a concretizat in achizitia de grau fara documente justificative (ca procedee practice, se foloseau aceleasi avize de insotire a marfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de insotire a marfii in alb care erau completate in momentul opririi soferilor in trafic de catre organele de politie. De asemenea, se foloseau borderouri de achizitie emise de producatorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grau, iar in cazul in care soferii nu erau opriti pe traseu, borderoul era restituit furnizorului si marfa transportata nu era inregistrata) .

Surplusul de grau astfel rezultat, pentru care nu se intocmeau documente de evidenta contabila de catre SC DELSAN PROD SRL Buzau, era procesat la Moara din comuna Ulmeni in beneficiul SC ZENI PAN SRL Urziceni, care functiona in fapt tot in mun. Buzau, avand acelasi sediu  cu SC DEL SAN PROD SRL Buzau, ambele firme fiind controlate in fapt de aceiasi inculpati.

Produsele rezultate in imprejurarile mentionate nu erau inregistrate in fisele de magazie ale societatilor incriminate, fiind comercializate in doua modalitati :

-    prin neintocmirea de documente de livrare pentru intreaga cantitate vanduta (procedeu utilizat mai ales in cazul derivatelor livrate cu preponderenta catre SC BURCIU LUMINITA SNC Buzau ) ;

-    prin intocmirea de evidente contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de faina de catre SC DEL SAN PROD SRL  si  SC ZENI PAN SRL Urziceni, catre diferiti beneficiari din domeniul moraritului si panificatiei din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov (circa 20 de beneficiari).

In acest ultim caz, exemplarul de evidenta primara care exprima cantitatea reala vanduta, impreuna cu inscrisurile adiacente (avize, tichete de cantar, insemnari private de natura financiara) erau distruse prin incendiere, in mod periodic, de catre inculpatii MERKIT ALI EKBER SI MERKIT ALI OZGUR, ori de catre persoanele desemnate de acestia, cu stiinta inculpatului  Merkit Ali Erdem.

Acelasi procedeu de intocmire de evidenta contabila dubla a fost utilizat de cei doi agenti economici evidentiati mai sus si la livrarea de faina catre unitatile proprii de productie, tip brutarie ale SC EDERA IMPEX SRL Braila si SC EDA IMPEX COM SRL  Braila, produsele de panificatie astfel rezultate fiind vandute fara documente legale, in conditiile in care faina eliberata pentru productie nu era inregistrata in fisele de magazie.

Prin activitatea infractionala s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat in valoare de 12206307, 36 lei reprezentand impozit pe profit si TVA.

De asemenea, s-a retinut ca inculpatul Merkit Ali Erdem si-a insusit sumele de 125160 euro, 36230 USD si 61395 lei din activitatea infractionala si a dispus transmiterea acestora catre alte persoane (conationali) din Turcia, Germania si Suedia de pe numele unor salariati ai SC DEL SAN PROD SRL, in scopul ascunderii originii ilicite a banilor.

In cauza au fost extinse cercetarile penale si pentru infractiunile de trafic de influenta si cumparare de influenta, retinandu-se prin rechizitoriu ca inculpatii MERKIT ALI ERDEM si  MERKIT ALI EKBER  au remis la 05.07.2013 suma de 10000 euro (5000 euro fiecare) pretinsa de inc. Holbanu Eugen la data de 04.07.2013 pentru ca acesta sa intervina la prefectul judetului Buzau (care urma sa primeasca suma de 3000 euro) si la conducerea D.S.V.S.A  Bucuresti (unde urma sa se remita suma de 5000 euro) pentru ca acesti functionari sa intreprinda demersurile necesare pentru neinchiderea pct. de lucru tip brutarie al SC DEL SAN PROD SRL Buzau, dupa ce activitatea acestuia fusese suspendata pentru remedierea unor deficiente de natura igienico-sanitara .

Dosarul a fost  inaintat spre competenta solutionare Tribunalului  Buzau .

In cauza s-au dispus masuri asiguratorii in valoare de 2628515 euro si 825636 lei, in vederea recuperarii prejudiciului.

I.G.